河北正实城建开发有限公司2009年第二次股东大会于11月29日下午召开。会议实到股东35人，表决权占公司总表决权的96.6%。公司董事会、监事会成员和持股会理事参加了会议，沧州分公司经理孙俊周列席了会议。

    大会由公司董事张彦普主持，与会股东通过了记录人、计票人、监票人名单。

    公司副总经理孙成功宣读了《关于合资组建沧州渤海新区正实混凝土制造有限公司的议案》，并对该议案作了说明。他详细介绍了沧州渤海新区发展规划及主要项目情况，当地现有商品混凝土公司情况，沧州分公司基本情况，建厂现场条件及合作双方达成的基本共识，并对新建商混站的经济效益进行了预测分析。与会股东经过认真审议，并举手记名表决方式全票通过了《关于合资组建沧州渤海新区正实混凝土制造有限公司的议案》，占公司总表决权的96.6%。公司持股会理事长周英介绍了11月29日上午召开的持股会会员代表会对该议案的审议表决情况。实到持股会会员代表47人，表决权占应到持股会会员代表总表决权的67%，会议全 票通过《关于合资组建沧州渤海新区正实混凝土制造有限公司的议案》。

    公司副总经理焦喜发在会上就张家口正实混凝土制造有限公司建设情况作了说明。他指出，随着我市城市建设投资规模的不断加大，我公司实际生产规模也逐年扩大，为满足施工生产的需要，加快多元发展步伐，公司通过市场考察调研和技术论证，选择了新建一座混凝土搅拌站的项目。上这个项目综合考虑的主要因素是：市内各家商砼站的效益比较明显；新建商砼站地理位置辐射东山产业集聚区、宣化化工园区、高新区，具有良好的市场前景。该项目经过立项备案、环境影响评价审批，建设规划和施工许可审批，于9月15日正式投入生产。经市建设局审核批准，于11月3日取得了预拌商品混凝土专业承包三级资质证书，手续齐备，可以对外销售。

    大会结束时，与会股东在大会决议和会议纪要上签字。                  

   （综合办公室）